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非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。
市、县两级打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称处非办)、防范和处置非法集资工作机制的牵头部门(西陵区为西陵区地方金融工作局,其他县市区为市场监管局)或者公安、行业主(监)管等部门。
举报人可以采取书信、电子邮件、电话、传真、来访等方式,对本市涉嫌非法集资行为进行举报。
(二)有明确的举报对象、具体的举报事实及依据,所提供的基础证明材料真实可靠。
(三)被举报行为发生于宜昌行政区域范围内或被举报单位的注册地址在宜昌行政区域范围内。
(一)举报提供线索经有关部门甄别采用并开展初步调查的,或经相关部门核查,被举报对象仅存在非法集资风险,但尚未发生非法集资行为的,给予举报人500元奖励。
(二)被举报行为被认定构成行政违法或刑事犯罪,但涉案金额在100万元以下的,给予举报人1000元奖励。
(三)被举报行为构成刑事犯罪,且涉案金额在100万元以上1000万元以下的,在法院刑事判决生效后,给予举报人2000元奖励。
(四)被举报行为构成刑事犯罪,且涉案金额在1000万元以上1亿元以下的,在法院刑事判决生效后,给予举报人5000元奖励。
(五)被举报行为构成刑事犯罪,且涉案金额在1亿元以上5亿元以下的,在法院刑事判决生效后,给予举报人8000元奖励。
(六)被举报行为构成刑事犯罪,且涉案金额在5亿元以上的,在法院刑事判决生效后,给予举报人20000元奖励。
相关被举报行为被行政立案后,可先根据本条第二项标准给予奖励,待法院司法判决生效后,再按照相应标准补足差额奖励资金。